Un juez federal condenó a una mujer de McAllen a 24 meses de prisión y a tres años de libertad condicional por ayudar a cometer estafas relacionadas con propiedades y títulos de propiedad.
El juez federal Randy Crane también ordenó a Mayela Saby Cantú el pago de $350,000 como restitución, según lo anunció (solo en inglés) la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas.
El FBI, el Departamento de Policía de McAllen y el Departamento de Seguros de Texas (Texas Department of Insurance, TDI, por su nombre y siglas en inglés) llevaron a cabo la investigación. Esta se inició cuando los clientes de una empresa de títulos sospecharon que se estaban gestionando mal las transacciones de seguros de títulos.
Cantú, agente fiduciaria en la empresa de títulos, se declaró culpable en diciembre tras admitir que utilizó estados de cuenta de pagos de gravámenes falsificados, escrituras de garantía fraudulentas y correos electrónicos para engañar a prestamistas, empresas de títulos y compradores de propiedades.
En una ocasión, Cantú ordenó a otros que crearan una dirección de correo electrónico falsa que se asemejaba a la de un acreedor legítimo. Luego, Cantú utilizó la cuenta falsa para enviar cantidades de pago falsas a través de transferencias interestatales, lo que llevó a una compañía de títulos a pagar erróneamente más de $350,000.
Cantú facilitó otras transacciones inmobiliarias falsas, incluida la organización de cierres de propiedades que ya habían sido vendidas, y aceptó pagos en efectivo no divulgados.
Si sospecha fraude de seguros, llame a la Línea de Ayuda de TDI al 800-252-3439, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del centro.